證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-034

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年8月14日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年8月24日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

2020年1-6月，公司針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。其中：本期計提壞賬準(zhǔn)備255.64萬元,轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備821.97萬元，核銷壞賬準(zhǔn)備330.55萬元；本期計提存貨跌價準(zhǔn)備338.25萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷跌價準(zhǔn)備417.04萬元；本期因處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備10.98萬元。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案；

公司董事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件規(guī)定進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合本公司及全體股東的利益。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案詳細內(nèi)容見公司《關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告》。

3、審議通過公司2020年半年度報告及摘要。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2020年8月26日