證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子  公告編號：臨2021-011

安徽銅峰電子股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l 公司擬繼續(xù)聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務及內(nèi)控審計機構(gòu)。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

3.業(yè)務規(guī)模

容誠會計師事務所經(jīng)審計的2019年度收入總額為105,772.13萬元，其中審計業(yè)務收入82,969.01萬元，證券期貨業(yè)務收入46,621.72萬元。

容誠會計師事務所共承擔210家上市公司2019年年報審計業(yè)務，審計收費總額25,290.04萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，租賃和商業(yè)服務業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務所對桂林福達股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為138家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；截至2020年12月31日累計責任賠償限額7億元；近三年無因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生相關民事訴訟。

5.誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分0次。

2名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間對同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

3名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務所執(zhí)業(yè)期間對同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施1次；4名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務所執(zhí)業(yè)期間對不同客戶執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人/擬簽字會計師：占鐵華，中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業(yè)務，2000年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2017年開始為銅峰電子提供審計服務；近三年簽署過銅峰電子、中鼎股份、全柴動力、福達股份、口子窖、迎駕貢酒、家家悅、艾可藍等上市公司和掛牌公司審計報告。

擬任質(zhì)量控制復核人：谷學好，2006年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務，2007年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)；近三年復核過金螳螂（002081.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）、時代出版（600551.SH）等多家上市公司審計報告。

擬簽字會計師：王鳳艷，中國注冊會計師， 2012 年起一直從事審計工作，先后為伯特利（603596）、全柴動力（600218）、奧福環(huán)保（688021）、海明科技（832825）、創(chuàng)新股份（837935）等多家上市公司及掛牌公司提供證券服務業(yè)務，無兼職。

擬簽字會計師：葉莉莉，中國注冊會計師，2014年起開始從事審計工作，先后為銅峰電子（600237）等上市公司提供證券服務業(yè)務。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

簽字注冊會計師王鳳艷、項目質(zhì)量控制復核人谷學好近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

項目合伙人占鐵華近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表。

簽字注冊會計師葉莉莉近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表 。

（三）審計收費

2020年度容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務審計費用為120.00萬元，對公司的內(nèi)控審計費用為30.00萬元，合計150.00萬元。

2021年公司的審計收費定價原則根據(jù)本公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

董事會審計委員會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關業(yè)務，為公司上市以來一直聘用的審計機構(gòu)，在多年的審計工作中，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項審計工作。審計委員會審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)。

（二）獨立董事意見

《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：容誠會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2020年年度財務及內(nèi)控審計過程中認真盡責，以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，很好地完成了年度審計工作，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)。

（三）董事會意見

公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu),聘期一年。并將提請公司股東大會授權董事會根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關規(guī)定確定其報酬。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                             2021年4月27日