證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2019-002

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年1月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年1月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請(qǐng)1,850萬元設(shè)備融資租賃貸款，公司將為該筆1,850萬元人民幣貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2019年1月29日