股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司2001年1----4月委托安徽銅峰電子(集團(tuán))公司(以下簡(jiǎn)稱銅峰集團(tuán))的進(jìn)出口分公司(以下簡(jiǎn)稱銅峰進(jìn)出口)以人民幣買斷方式進(jìn)口聚丙烯切片業(yè)務(wù),因銅峰集團(tuán)是本公司第一大股東,故此供貨交易行為為關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂本)》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將該關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、概要
本公司兩條電容器用聚丙烯膜生產(chǎn)線,均生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜,其原材料是聚丙烯切片,規(guī)格主要有HC318BF 、HC312BF 、HC101BF三種,國(guó)內(nèi)目前由于技術(shù)條件、生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量等方面的原因,尚無廠家可提供,需依賴進(jìn)口解決。本公司過去一直委托外貿(mào)公司代理進(jìn)口業(yè)務(wù),主要從芬蘭、日本、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口。2000年7月,銅峰集團(tuán)取得了進(jìn)出口自營(yíng)權(quán),并于2000年9月成立銅峰集團(tuán)進(jìn)出口分公司,主營(yíng)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)及生產(chǎn)所需的零配件、機(jī)械設(shè)備、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
銅峰集團(tuán)持有本公司股份4609.8萬股,占46.1%,為本公司控股股東。成立于1994年6月;注冊(cè)資本為玖仟零陸萬元人民幣;注冊(cè)地址:安徽省銅陵市何村路1號(hào);經(jīng)營(yíng)范圍:金屬化薄膜、電工薄膜生產(chǎn)和銷售、機(jī)械加工,儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購代銷等;法定代表人陳升斌,兼任本公司董事長(zhǎng)、法定代表人。
銅峰進(jìn)出口是銅峰集團(tuán)分公司,成立于2000年 9月;注冊(cè)資本為捌佰萬元人民幣;負(fù)責(zé)人:張勤心;注冊(cè)地:安徽省銅陵市石城路168號(hào);經(jīng)營(yíng)范圍:本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù),本企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù),加工貿(mào)易和補(bǔ)償貿(mào)易。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、本公司以人民幣買斷方式委托銅峰進(jìn)出口進(jìn)口聚丙烯切片業(yè)務(wù)。
2、關(guān)聯(lián)交易時(shí)間:2001年1----4月份
3、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容:
(1)貿(mào)易方式:人民幣買斷形式;
(2)價(jià)格:依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,確定以下價(jià)格標(biāo)準(zhǔn):
HC318BF RMB 12500元/噸(到廠價(jià))
HC312BF RMB 12500元/噸(到廠價(jià))
HC101BF RMB 9100元/噸(到廠價(jià))
鑒于上述產(chǎn)品的價(jià)格,國(guó)際市場(chǎng)基本穩(wěn)定,如遇國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格重大調(diào)整(調(diào)整幅度達(dá)到5%以上)時(shí),銅峰進(jìn)出口應(yīng)及時(shí)通知本公司,并相應(yīng)調(diào)整供貨價(jià)格。本公司也可在獲得價(jià)格調(diào)整信息后主動(dòng)與銅峰進(jìn)出口聯(lián)系,并可由雙方重新核定供貨價(jià)格;
(3)關(guān)于聚丙烯切片的國(guó)外進(jìn)口CIF(注)價(jià)的詢價(jià),本公司的供應(yīng)部應(yīng)參加并具有確定權(quán),銅峰進(jìn)出口對(duì)此予以通力合作;
(4)依據(jù)市場(chǎng)慣例,銅峰進(jìn)出口按進(jìn)口聚丙烯切片CIF(注)價(jià)的1%向本公司收取代理費(fèi);
(5)銅峰進(jìn)出口必須按本公司生產(chǎn)計(jì)劃部每批需用指令,銅峰進(jìn)出口在接到指令后,負(fù)責(zé)安排進(jìn)口計(jì)劃,辦理開證、通關(guān)等工作;
(6)質(zhì)量處理:銅峰進(jìn)出口嚴(yán)格執(zhí)行本公司計(jì)劃指令的每項(xiàng)要求(型號(hào)、數(shù)量、包裝等),對(duì)質(zhì)量范圍的問題,本公司在出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或質(zhì)量處理意見書后,銅峰進(jìn)出口應(yīng)負(fù)責(zé)向供貨方反饋和理賠工作;
(7)結(jié)算方式:銅峰進(jìn)出口接到本公司計(jì)劃指令后,本公司按合同金額的30%作出開證保證金付給供方,開證35天后甲方將合同額的30%作為關(guān)稅、運(yùn)保費(fèi)付給銅峰進(jìn)出口。余款部分在銅峰進(jìn)出口將進(jìn)口材料運(yùn)到本公司辦理入庫后,開具增值稅發(fā)票向本公司結(jié)算收款;
四、交易定價(jià)政策
依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ),本公司通過向市場(chǎng)及相關(guān)供應(yīng)商詢價(jià)、競(jìng)價(jià)后,按照合理、互惠、公平、公正為定價(jià)原則,與關(guān)聯(lián)方制定以下價(jià)格標(biāo)準(zhǔn):
HC318BF RMB 12500元/噸(到廠價(jià))
HC312BF RMB 12500元/噸(到廠價(jià))
HC101BF RMB 9100元/噸(到廠價(jià))
具體人民幣定價(jià)見附表
五、關(guān)聯(lián)交易的目的與對(duì)本公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易,將有利于本公司與代理方的協(xié)調(diào)與溝通,進(jìn)一步節(jié)約成本,縮短供應(yīng)周期,對(duì)本公司的生產(chǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展都將產(chǎn)生積極的影響。
六、專項(xiàng)法律意見書
本次關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)安徽安泰律師事務(wù)所作為獨(dú)立法律顧問,其出具的專項(xiàng)法律意見書認(rèn)為,本次關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000 年修訂版)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》,體現(xiàn)了公正、公平、公允的原則,不存在損害全體股東的合法權(quán)益的行為。
七、補(bǔ)充說明
因生產(chǎn)急需,本公司質(zhì)量部、考核部、生產(chǎn)管理部、物資供應(yīng)部采用議標(biāo)的方式,從2001年元月至4月,共委托銅峰進(jìn)出口代理過進(jìn)口四次聚丙烯切片,其貿(mào)易方式為人民幣買斷形式,共涉及代理采購金額1270.35萬元,但公司未與其簽訂正式委托協(xié)議。公司董事會(huì)未及時(shí)披露,為此向廣大投資者表示歉意。
公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定:
1、2001年6月份后的聚丙烯切片的進(jìn)口,將采用競(jìng)標(biāo)的方式,擬委托某進(jìn)出口公司代理,將人民幣買斷的方式改為委托代理方式,簽定相關(guān)協(xié)議;
2、公司將積極申請(qǐng)進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2001年 5月28日