股票名稱(chēng):銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議暨
召開(kāi)2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2000年9月16日在公司大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事10人,部分監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議,會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,形成以下決議:
一、審議通過(guò)《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》及《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》;
(全文附后)
二、決定于2000年10月20日召開(kāi)2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體事項(xiàng)如下:
1、會(huì)議時(shí)間:2000年10月20日(星期五)上午9:00時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn):銅峰公司多功能廳
3、會(huì)議議程:
(1)審議《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》;
(2)審議《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》。
4、出席會(huì)議對(duì)象:
(1)截止2000年10月13日交易結(jié)束后在上海中央登記結(jié)算公司所登記在冊(cè)的本公司股東,股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
(2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
5、出席會(huì)議登記方法:
(1)法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(2)社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù);
(3)委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
(5)登記時(shí)間:
2000年 10月 16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
(6)登記地點(diǎn):銅峰電子證券部
6、會(huì)期半天,與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址:安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵編:244000
聯(lián)系電話:0562-2819178
傳真:0562-2831965
聯(lián)系人:胡嵐南 李 駿
附:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人(簽名): 受托人(簽名):
委托人身份證號(hào)碼: 受托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù): 委托日期:2000年 月 日
委托人股東帳戶(hù)卡:
注:授權(quán)委托書(shū)和復(fù)印件均有效
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2000年9月18日