2002-020 十六次董事會決議公告

      發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):7975

      安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2002年8月2日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人,實到董事10人, 董事常榮卿委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)、董事李立委托董事姜灝代為行使表決權(quán),獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司高管人員以及見證律師列席了會議,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論,形成以下決議:

      一、          審議通過2002年半年度報告正文及摘要;

      二、          審議通過2002年半年度財務報告;

      公司2002年1至6月共實現(xiàn)利潤總額26,279,547.20元,實現(xiàn)凈

      利潤18,775,054.60元。計提10%法定盈余公積金1,967,353.09元(其中控股子公司銅陵威斯康電子材料有限公司計提法定盈余公積183,071.90元,母公司按控股比例74.48%享有136,351.95元),計提5%法定公益金915,500.57元。年初未分配利潤為61,105,126.06元,2002半年度期末可供股東分配的利潤為76,997,327.00元。2002年半年度公司不派發(fā)股利,公積金不轉(zhuǎn)增股本。

      三、          審議通過2002年半年度總經(jīng)理業(yè)務報告;

      四、          審議通過關(guān)于出售本公司在銅陵威斯康電子材料有限公司權(quán)

      益議案。

      此議案因涉及本公司與安徽銅峰電子(集團)公司的關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)方董事:陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云作為與此關(guān)聯(lián)交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人,對該項議案執(zhí)行了回避表決,其余七名董事投贊成票,審議通過了此項議案。

      本公司獨立董事周亞娜、劉建華同意該項關(guān)聯(lián)交易,并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見,認為該項關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定,該項關(guān)聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

      該議案詳細情況見本公司關(guān)聯(lián)交易公告。

      特此公告

         

       

       

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                              2002年8月2日

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