證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-017

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年7月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年7月23日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案;

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向以下金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信：

（1）同意向中國民生銀行杭州分行申請(qǐng)綜合授信不超過人民幣伍仟萬元整。

（2）同意向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元整。

（3)同意向中國工商銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信不超過壹億元整。

（4）同意向上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行申請(qǐng)綜合授信不超過伍仟萬元整。

（5）同意向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)綜合授信人民幣伍仟萬元整。

（6）同意向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行申請(qǐng)綜合授信壹億元整。

（7）同意向中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信不超過壹億伍仟萬元整。

（8）同意向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信不超過伍仟萬元整。

以上融資期限均為一年，具體情況以各金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際授信為準(zhǔn)。

以上議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過關(guān)于為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。

本公司控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司擬在浦發(fā)銀行銅陵分行貸款3000萬元，本公司擬按75%的持股比例，為以上貸款提供最高金額2,250萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保

本議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2018年7月24日