安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
                              暨關(guān)于召開公司2000年年度股東大會(huì)的通知

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2001年3月15日在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過(guò)董事會(huì)工作報(bào)告；

二、審議通過(guò)2000年財(cái)務(wù)報(bào)告；

三、審議通過(guò)2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案：

經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2000年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額        34,022,939.02元，稅后利潤(rùn)27,264,791.26，提取10%的法定盈余公積金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 29,575,088.15元，本年度可供分配的利潤(rùn)為52,428,257.74元。

董事會(huì)通過(guò)了本次利潤(rùn)分配以報(bào)告期末公司總股本 10000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每十股派送現(xiàn)金1.00元（含稅），占用未分配利潤(rùn) 1000萬(wàn)元，此次紅利分配后，未分配利潤(rùn)剩余42,428,257.74元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

四、審議通過(guò)2001年度利潤(rùn)分配政策。

2001年利潤(rùn)分配政策：

1、公司預(yù)計(jì)在2001年年末進(jìn)行一次利潤(rùn)分配；其中：

1)對(duì)歷年未分配利潤(rùn)在2001年末分配，股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤(rùn)的50%左右；

2）對(duì)2001年度所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，股利分配比例約占2001年所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的20%左右。

2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式，現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%；

3、上述分配政策為預(yù)計(jì)方案，屆時(shí)將根據(jù)公司實(shí)際情況確定具體股利分配方案。

五、審議通過(guò)2001年年薪制方案

2001年年薪制方案的適用對(duì)象、發(fā)放方式、兌現(xiàn)方式與2000年年薪制方案基本相同，詳見2000年10月21日《上海證券報(bào)》。其不同的有：

（1）2001年發(fā)放年薪的人員為10人；

（2）在年薪發(fā)放中，效益年薪的計(jì)提方式為：

以2000年的稅后利潤(rùn)為依據(jù)，確定2726萬(wàn)元為基數(shù)年稅后利潤(rùn)。

2726萬(wàn)元<年稅后利潤(rùn)≤3026萬(wàn)元, 計(jì)提增加額的3%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-2726)*3% (萬(wàn)元)；

3026萬(wàn)元<年稅后利潤(rùn)≤3326萬(wàn)元, 計(jì)提增加額的1.5%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3026)*1.5%+9 (萬(wàn)元)；

3326萬(wàn)元<年稅后利潤(rùn)≤3626萬(wàn)元, 計(jì)提增加額的1%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3326)*1%+9+4.5(萬(wàn)元)；

3626萬(wàn)元<年稅后利潤(rùn), 計(jì)提增加額的0.5%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3626)*0.5%+9+4.5+3 (萬(wàn)元).

六、審議通過(guò)提取“職工住房補(bǔ)貼方案”；

依據(jù)安徽省和銅陵市政府有關(guān)文件精神，對(duì)公司職工進(jìn)行住房補(bǔ)貼，將涉及1252人（除銅陵威斯康電子材料有限公司），涉及金額7,565,008.47元（調(diào)整2000年以前年度的未分配利潤(rùn)）。

以上六項(xiàng)方案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、審議通過(guò)公司2000年度報(bào)告及摘要；

八、審議通過(guò)《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；

九、審議通過(guò)計(jì)提的四項(xiàng)減值準(zhǔn)備金的處理方案。

十、審議通過(guò)成立“綜合考核部”和“金屬化鍍膜分公司”方案；

十一、決定召開公司2000年年度股東大會(huì)。

（一）會(huì)議時(shí)間：2001年4月19日上午九時(shí)

（二）會(huì)議地點(diǎn)：銅峰公司多功能廳

（三）會(huì)議議程：

1、審議公司2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、審議公司2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、審議公司2000年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

4、審議公司2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

5、審議公司2001年利潤(rùn)分配政策；

6、審議公司2001年年薪制方案；

7、審議投資建設(shè)新型直流薄膜電容器項(xiàng)目。

（四）出席會(huì)議對(duì)象：

1、截止2001年4月13日交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊(cè)的本公司股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（五）出席會(huì)議登記方法：

1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

5、登記時(shí)間：

2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部

6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)

郵    編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

附：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：              受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                   委托日期：2001年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2001年3月15日