安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2002年2月5日在銅峰公司小會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，  會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過(guò)公司2001年年度報(bào)告正文及摘要；

二、審議通過(guò)總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

三、審議通過(guò)公司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

四、審議通過(guò)公司《2002年度年薪制方案》；

五、審議通過(guò)向安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司租賃北廠區(qū)廠房及倉(cāng)庫(kù)的議案；

因安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司是本公司控股股東，故本公司向安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司租賃北廠區(qū)廠房及倉(cāng)庫(kù)行為為關(guān)聯(lián)交易。按照關(guān)聯(lián)交易回避表決制度，監(jiān)事會(huì)成員中2名關(guān)聯(lián)方監(jiān)事就此議案執(zhí)行了回避表決，其他 3名監(jiān)事投贊成票，通過(guò)了此議案。

六、審議通過(guò)公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

一、公司決策程序合法，建立了完善的內(nèi)部管理和控制制度，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

二、公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

三、公司募集資金嚴(yán)格按照招股說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的范圍使用，部分變更募集資金投向項(xiàng)目變更程序合法，變更使用投向的原因清楚，新項(xiàng)目盈利前景良好，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有利。

四、公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，嚴(yán)格按照公平、合理、有益的的原則進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司的行為。

五、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生收購(gòu)、出售資產(chǎn)、內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益以及造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

                              安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                     2002年2月5日