證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-044

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年11月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年11月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于設(shè)立子公司投資建設(shè)電動汽車用薄膜電容器項目的議案。

本公司擬在浙江永康設(shè)立全資子公司-------永康銅峰新能源科技有限公司，該公司注冊資本擬為3000萬元（具體公司名稱及注冊資本數(shù)以工商登記為準(zhǔn)）。該公司設(shè)立后將在浙江永康投資建設(shè)電動汽車用薄膜電容器項目。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于設(shè)立子公司投資建設(shè)電動汽車用薄膜電容器項目的公告。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年11月28日