2002-017二屆十五次董事會決議公告

      發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):8806

      安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

      暨關于召開公司2002年第一次臨時股東大會的通知

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2002年6月24日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人,實到董事11人,董事姜灝委托董事李立代為行使表決權,獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論,形成以下決議:

      一、審議通過本公司《建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報告》;

      二、審議通過修改《公司章程》的議案。

      《公司章程》第十三條原內(nèi)容:公司經(jīng)營范圍:電工薄膜、金

      屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售、科技成果轉(zhuǎn)讓。

      現(xiàn)擬修訂為:公司經(jīng)營范圍:電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓;化工產(chǎn)品、日用或精細化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜(絕緣材料)、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。

      該議案尚須提請2002年第一次臨時股東大會審議批準。

          三、決定召開公司2002年第一次臨時股東大會。

      1)會議時間:2002年7月25日上午九時

      2)會議地點:公司辦公樓四樓5號會議室

      3)會議議程:

      審議“修改公司章程”的議案(該議案須以特別決議表決通過).

      (四)出席會議對象:

      1、截止2002年7月16日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

      2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

      (五)出席會議登記方法:

      1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);

      2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

      3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。(授權委托書格式見附件)

      4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

      5、登記時間:

      2002年7月22日至7月23日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

      6)登記地點:銅峰電子證券部

      6、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。

      7、公司聯(lián)系地址:安徽省銅陵市石城路168號

          編:244000

      聯(lián)系電話:0562-2819178

          真:0562-2831965

      聯(lián)系人:胡嵐南    駿

      特此公告

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2002年6月24日

       

      附:授權委托書

      授權委托書

         茲全權委托           先生(女士)代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年度第一次臨時股東大會,并行使對會議議案的表決權。

      委托人(簽名):               受托人(簽名):

      委托人身份證號碼:             受托人身份證號碼:

      委托人持股數(shù):                 委托日期:2002年     

      委托人股東帳戶卡:

      注:授權委托書和復印件均有效

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