臨2019-024 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

      發(fā)布時(shí)間:2019-07-04閱讀次數(shù):8969

      證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子    編號(hào):臨2019-024

       

      安徽銅峰電子股份有限公司

      第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

       

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       

      一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

      1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019628日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

      3、本次董事會(huì)會(huì)議于201973日以通訊表決方式召開(kāi)。

      4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。

       

      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

      1、審議通過(guò)關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股引入投資者的議案;

      進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提高整體競(jìng)爭(zhēng)力本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司的控股子公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬以增資擴(kuò)股的方式引入股東昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司,雙方將簽訂《增資協(xié)議》及《合作協(xié)議》,對(duì)本次資增資及合作事宜進(jìn)行具體約定。

      該議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司《關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股引入投資者的公告》。

      本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      2、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程及附件的議案。

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》的相關(guān)要求,擬對(duì)《公司章程》及附件《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行修訂。該議案將提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

      該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于修改<公司章程>及附件的公告》。

      本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      特此公告。

       

       

       

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                               201974

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