2002-007董事會(huì)第十二次會(huì)議公告

      發(fā)布時(shí)間:2016-06-13閱讀次數(shù):8702

      安徽銅峰電子股份有限公司

      第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

       

      安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2002年3月10日下午在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人,實(shí)到董事13人,公司部分監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議,本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,形成以下決議:

      一、審議通過(guò)《關(guān)于公司南廠區(qū)高貨架倉(cāng)庫(kù)工程項(xiàng)目議案;

      南廠區(qū)高貨架倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目是為適應(yīng)公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的需求,改變本公司倉(cāng)庫(kù)分布不合理、存儲(chǔ)條件差的狀況,旨在提高公司倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。

      該項(xiàng)目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技字(2001)197號(hào)文批準(zhǔn),項(xiàng)目總投資966萬(wàn)元,資金來(lái)源為公司自籌。

      二、審議通過(guò)《關(guān)于公司35KV主變電所項(xiàng)目的議案

      本公司原有1430 KV、3000 KV、315 KV、2230 KV、790 KV五個(gè)配電所,同時(shí)原募集資金項(xiàng)目——多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目中供電工程將投資532萬(wàn)元建一個(gè)4100 KV配電所。為了改變分散的供電方式,采用集中供電的方式,統(tǒng)一管理,以提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及供電的科學(xué)性,對(duì)募集資金項(xiàng)目——多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目中供電工程進(jìn)行調(diào)整,在原有的五個(gè)配電所的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造建設(shè)一個(gè)35KV主變電所,不但降低電費(fèi)(每度電可節(jié)約0.017元,年可節(jié)約90—100萬(wàn)元),而且可滿足正在建設(shè)中的多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和即將建設(shè)電容器用聚酯膜生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的供電需求。

      該項(xiàng)目總投資953萬(wàn)元,已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技字(2001)196號(hào)文批準(zhǔn)。

      三、審議通過(guò)《關(guān)于鍍膜機(jī)廠房改造項(xiàng)目的議案》。

      鍍膜機(jī)廠房改造項(xiàng)目主要是為滿足新增設(shè)備對(duì)廠房的需求,對(duì)原有鍍膜機(jī)廠房進(jìn)行改造。

      該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資500萬(wàn)元,建設(shè)期6個(gè)月,資金來(lái)源為公司自籌。

      特此公告

       

       

       

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                        2002年3月10日

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