安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目已獲國(guó)經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)。根據(jù)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，本公司董事會(huì)定于2001年8月4日上午九時(shí)召開(kāi)2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2001年8月4日（星期六）上午九時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城路168號(hào)銅峰公司多功能廳

三、會(huì)議議題：審議“變更募集資金投向”議案。

（一）概述

本公司募集資金中19500萬(wàn)元原投向項(xiàng)目——電容器用聚酯膜生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目現(xiàn)變更投向：

1、多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目；

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目。

（二）募集資金變更后投向項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1、投資建設(shè)《多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目》。

項(xiàng)目總投資17100萬(wàn)元（含外匯1100萬(wàn)美元），其中固定資產(chǎn)投資14100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元，新建一條年產(chǎn)2700噸多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)，其中：年產(chǎn)1000噸超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年產(chǎn)1700噸單雙面粗化膜（6-15微米），項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入13428萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)3607.8萬(wàn)元。該項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品主要為了滿(mǎn)足我國(guó)大幅度增長(zhǎng)的電力電容器產(chǎn)業(yè)對(duì)聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化電子器件發(fā)展對(duì)超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市場(chǎng)前景可觀(guān)。

（1）超薄型聚丙烯薄膜

超薄型聚丙烯薄膜是生產(chǎn)微小型電容器的關(guān)鍵材料，由于電子工業(yè)的迅速發(fā)展和電子整機(jī)產(chǎn)品日趨小型化、微型化，要求電容器也更加小型化和微型化，市場(chǎng)對(duì)薄膜產(chǎn)品厚度需求也逐步向超薄方向過(guò)渡。市場(chǎng)上占主要份額的4μm-8μm聚丙烯薄膜產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)的變化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市場(chǎng)上出現(xiàn)對(duì)低于5μm需求量增幅加大，特別是出現(xiàn)對(duì)3μm產(chǎn)品的需求，預(yù)示著薄膜產(chǎn)品厚度向超薄型方向發(fā)展是未來(lái)聚丙烯薄膜產(chǎn)品主要發(fā)展方向。近幾年，我國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)需求也出現(xiàn)強(qiáng)大的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

隨著我國(guó)電子工業(yè)迅速發(fā)展，電子整機(jī)產(chǎn)品也將日趨小型化、微型化，對(duì)電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對(duì)超薄型聚丙烯薄膜的要求也將越來(lái)越高，需求量越來(lái)越大。超薄型聚丙烯薄膜，國(guó)內(nèi)目前廠(chǎng)家尚無(wú)批量生產(chǎn)，厚度低于4μm的薄膜主要依賴(lài)進(jìn)口。現(xiàn)有的生產(chǎn)廠(chǎng)家僅能提供幾種規(guī)格薄膜產(chǎn)品，因其設(shè)備和技術(shù)原因所生產(chǎn)的薄膜檔次僅相當(dāng)于國(guó)外中低檔水平，因此解決超薄型聚丙烯薄膜國(guó)產(chǎn)化成為當(dāng)務(wù)之急。

（2）多層復(fù)合粗化膜

聚丙烯粗化膜是制造電力電容器的主要原材料。高質(zhì)量的粗化膜對(duì)電力電容器的制造水平和質(zhì)量起著十分關(guān)鍵的作用。我國(guó)全膜電力電容器發(fā)展水平比國(guó)外大約落后10年，其中重要原因之一就是生產(chǎn)全膜電力電容器的原材料——聚丙烯粗化膜，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)主要采用單層的平膜法或單層的管膜法工藝技術(shù)，但在耐壓均勻性或粗化度上均制約了全膜電力電容器的發(fā)展，每年需大量進(jìn)口以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)電子工業(yè)的迅速發(fā)展，特別是我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和對(duì)現(xiàn)有電網(wǎng)的改造，對(duì)電網(wǎng)節(jié)能補(bǔ)償?shù)碾娏﹄娙萜餍枨罅繉⑷找嬖黾?，其主要原材料聚丙烯粗化膜的需求量將?huì)進(jìn)一步增大。為了盡快改變我國(guó)電力電容器的落后狀況，提高產(chǎn)品水平，滿(mǎn)足我國(guó)對(duì)高質(zhì)量、高性能電力電容器的迫切需要，首先必須生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的聚丙烯粗化膜——多層復(fù)合粗化膜。

該項(xiàng)目主要采用多層復(fù)合的平膜法生產(chǎn)聚丙烯粗化膜，從本質(zhì)上解決耐壓的均勻性和粗化度問(wèn)題，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不但填補(bǔ)了我國(guó)雙面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我國(guó)BOPP薄膜的水平提高檔次，接近國(guó)際水平，從而帶動(dòng)了我國(guó)高壓全膜電力電容器行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)也確保我公司薄膜技術(shù)在國(guó)內(nèi)外于領(lǐng)先地位，為我公司帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益。

該項(xiàng)目已完成了法國(guó)DMT、德國(guó)布魯克納公司、日本三菱公司的技術(shù)交流、談判以及初步的商務(wù)談判。

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬利用公司原有生產(chǎn)廠(chǎng)房，引進(jìn)新型薄膜電容器生產(chǎn)線(xiàn)的關(guān)鍵設(shè)備及國(guó)內(nèi)配套設(shè)備，形成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器1.5億只（以CL18為主），特種金屬化膜電容器1.2億只（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）和特種無(wú)感電容器0.35億只（以CBB81_B 為主）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資3285萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2985萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后，年銷(xiāo)售收入將達(dá)5150.5萬(wàn)元，可新增利潤(rùn)總額883萬(wàn)元，投資有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主）具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點(diǎn)，是節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器的配套產(chǎn)品，隨著電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場(chǎng)前景更為廣闊，并在迅速增長(zhǎng)。

特種金屬化膜電容器（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類(lèi)計(jì)算機(jī)、通訊機(jī)、電視機(jī)等電子設(shè)備和儀表，產(chǎn)品的阻燃性、耐高壓脈沖特性及耐久性完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，隨著我國(guó)及世界各國(guó)對(duì)電工產(chǎn)品強(qiáng)制安全認(rèn)證的實(shí)施，MKX₂ 類(lèi)電容器市場(chǎng)需求量猛增。

特種無(wú)感電容器（以CBB81_B 為主），產(chǎn)品運(yùn)用金屬化聚丙烯膜生產(chǎn)，內(nèi)串式結(jié)構(gòu)，具有損耗小，耐電流能力更強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，獨(dú)特的內(nèi)包封工藝，良好的滲透性，提高了電容器的損耗穩(wěn)定性。該產(chǎn)品廣泛用于高頻率、大電流和彩顯等電子領(lǐng)域，隨著電腦的日益普及，該產(chǎn)品日益供不應(yīng)求。

以上三個(gè)產(chǎn)品分別是我國(guó)目前在計(jì)算機(jī)彩顯、節(jié)能燈具、家用電器等方面剛起步使用或需強(qiáng)制執(zhí)行的新型電子元器件。是處于上升型產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場(chǎng)前景十分廣闊。

以上兩項(xiàng)目共須投資20385萬(wàn)元，變更后尚有資金缺口885萬(wàn)元，公司將通過(guò)銀行貸款解決。

（三）變更原因

電容器用聚酯膜生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目至今尚未投資，我公司經(jīng)過(guò)1999-2000兩年對(duì)薄膜電容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市場(chǎng)、技術(shù)和品種進(jìn)行了廣泛的調(diào)研，并在與國(guó)外生產(chǎn)薄膜電容用的聚酯膜和聚丙烯膜設(shè)備廠(chǎng)商技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，形成以下認(rèn)識(shí)：

1、一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)量至少為1500噸，盡管?chē)?guó)內(nèi)尚無(wú)可以生產(chǎn)6微米以下的電容器用聚酯膜廠(chǎng)家，但國(guó)內(nèi)直流薄膜電容器對(duì)電容器用聚酯膜的1999年、2000年實(shí)際消耗量為856噸、986噸，預(yù)計(jì)2001年、2002年、2003年的需求量為1040噸、1180噸、1320噸；

2、隨著電子整機(jī)朝著小型化、輕量化、數(shù)字化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的進(jìn)程日益加快，國(guó)內(nèi)對(duì)3微米以下的電容器用聚丙烯膜的需求顯得更為迫切，以及用于電網(wǎng)節(jié)能的全膜電力電容器對(duì)多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益擴(kuò)大，但國(guó)內(nèi)均無(wú)廠(chǎng)家能夠生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，須進(jìn)口解決。2000年對(duì)3微米以下的電容器用聚丙烯膜、多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜實(shí)際消耗量為654噸、1237噸，預(yù)計(jì)2003年的需求量為1050噸、1800噸，2005年的需求量2000噸、3000噸。且一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)量為2500噸。

本公司認(rèn)為:在三年內(nèi),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)聚酯膜的需求盡管不斷增加,但仍不能達(dá)到一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)量;市場(chǎng)對(duì)電容器用聚丙烯膜的需求比對(duì)聚酯膜更為迫切,并能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì);且公司生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜的技術(shù)也更為成熟。也正基于以上的認(rèn)識(shí),為了更大地發(fā)揮資金效率，本公司決定暫緩實(shí)施電容器用聚酯膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目,至2002年再實(shí)施。公司將加快進(jìn)度實(shí)施多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目和新型薄膜電容器生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目，發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

另《新型薄膜電容器生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目》已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號(hào)文件批準(zhǔn)?！抖喙δ茈娙萜髂どa(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目》已獲國(guó)經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)。

四、出席會(huì)議對(duì)象：

1、截止2001年7月 27日（星期五）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊(cè)的本公司股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

五、出席會(huì)議登記方法：

1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用信函、電話(huà)或傳真方式登記。

5、登記時(shí)間：

2001年8月1日至8月2日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

6、登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部

6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)

郵    編：244000

聯(lián)系電話(huà)：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                      2001年7月4日

附：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：              受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：            受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                委托日期：2001年   月   日

委托人股東帳戶(hù)卡：

注：授權(quán)委托書(shū)和復(fù)印件均有效