證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-027

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年10月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年10月24日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

（1）同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請綜合授信500萬元以及向徽商銀行銅陵分行申請綜合授信1000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

（2）同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司在中國建設(shè)銀行銅陵分行融資授信追加擔(dān)保400萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過公司2018年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                       2018年10月26日