安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2001年7月27日在公司大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人，3名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,形成以下決議：

1、審議通過(guò)2001年中期報(bào)告正文及摘要；

2、審議通過(guò)2001年中期財(cái)務(wù)報(bào)告；

公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,185,197.59元，提取10%的法定公積金和5%的法定公益金后,加上年初的未分配利潤(rùn)  36,997,121.49元，可供股東分配的利潤(rùn)61,657,272.25元。本次不作分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

3、審議通過(guò)2001年中期總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

4、審議通過(guò)計(jì)提固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程和委托貸款減值準(zhǔn)備的議案；

5、審議通過(guò)設(shè)立永嘉縣銅峰電子材料有限公司的議案；

公司與銅陵銅新電容器廠共同出資組建永嘉縣銅峰電子材料有限公司。公司為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本定為1000萬(wàn)元人民幣，本公司出資970萬(wàn)元人民幣，占97%，銅新電容器廠投資30萬(wàn)元人民幣，占3%。公司注冊(cè)在浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工開(kāi)發(fā)區(qū)，主要投資建設(shè)國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目——金屬化膜項(xiàng)目。（金屬化膜項(xiàng)目詳見(jiàn)2000年12月22日《上海證券報(bào)》）。

同意公司給永嘉縣銅峰電子材料有限公司提供貸款擔(dān)保，涉及金額約為2000-2900萬(wàn)元。

6、審議通過(guò)“經(jīng)總經(jīng)理馬永新提名聘任方大明為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”的議案；

7、審議通過(guò)利用募集資金投向項(xiàng)目的間隙資金購(gòu)買5000萬(wàn)元半年期國(guó)債的議案。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                     2001年7月27日