證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年3月5日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年3月9日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于聘任高級管理人員的議案。

根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提議及審核，并由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任胡增豐先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期相同。胡增豐先生簡歷見附件。

公司獨(dú)立董事李良彬先生、吳星宇先生、陳無畏先生認(rèn)真審議了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為胡增豐先生符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉程序及表決結(jié)果

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2018年3月10日

附件：個(gè)人簡歷

胡增豐先生，1964年1月出生，高級經(jīng)濟(jì)師。1981年9月入職浙江四方集團(tuán)公司，先后從事車間及部門管理，擔(dān)任車間調(diào)度、分廠副廠長、廠長；四方燃具廠黨支部書記、廠長；集團(tuán)公司銷售處處長；四方運(yùn)輸機(jī)械有限公司總經(jīng)理等職。2004年受聘任徐州徐工特種汽車有限公司董事長、總經(jīng)理。2012年在浙江四方集團(tuán)公司技術(shù)研究院負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作。2015年受聘任康迪電動(dòng)汽車（海南）有限公司總經(jīng)理。