安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第二次監(jiān)事會(huì)決議公告

二零零零年七月二十三日，在公司大會(huì)議室召開了第二屆第二次監(jiān)事會(huì)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

1、2000年1—6月份（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告期內(nèi)），公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，勤勉履行了《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，其決策程序符合《公司法》、《公司章程》及國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

2、報(bào)告期內(nèi)董事、經(jīng)理層在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害公司利益的行為。

3、一致通過了公司2000年中期報(bào)告正文及摘要，公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

4、報(bào)告期內(nèi)公司與集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用”的市場(chǎng)原則，不存在損害公司利益的情況。

                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                  2000年7月23日