證券代碼：600237        證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子        公告編號(hào)：2020-052

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年11月23日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室 

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)童愛(ài)軍先生因工作原因無(wú)法主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生主持了本次會(huì)議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席1人,董事長(zhǎng)童愛(ài)軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、徐激揚(yáng)先生、連剛先生以及獨(dú)立董事文東華先生、成智慧先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席胡增豐先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

3、 公司董事會(huì)秘書(shū)徐文煥先生出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員鮑俊華先生、儲(chǔ)松潮先生、林政先生列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉董事的議案

2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所

律師：潘平、劉彥錦

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年11月24日