證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2021-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第九監(jiān)事會(huì)第五會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年8月16日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年8月26日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案；

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行新的會(huì)計(jì)政策有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；本次相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)公司2021年半年度報(bào)告及摘要。

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

（1）公司2021年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 

（2）公司2021年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，半年度報(bào)告公允地反映了公司2021年上半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

（3）2021年半年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2021年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2021年8月28日