證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子     公告編號：臨2022-013

安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2022年3月10日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次會議于2022年3月20日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過2021年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過2021年度董事會工作報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過2021年年度報告正文及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過2021年度財務(wù)決算報告及2022年財務(wù)預(yù)算報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2021年度公司合并資產(chǎn)減值損失共計計提2,290.26萬元，轉(zhuǎn)回2,261.25萬元，轉(zhuǎn)銷1,114.53萬元,核銷90.39萬元。

公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見,認為公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司資產(chǎn)的實際情況及相關(guān)政策的要求。公司計提資產(chǎn)減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加相關(guān)性和可靠性的會計信息，同意關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案。

該議案詳細內(nèi)容見公司《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

6、審議通過公司2021年利潤分配預(yù)案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現(xiàn)的凈利潤為5,162.26萬元，加上年初未分配利潤-36,775.83萬元，截止2021年末母公司可供股東分配的利潤為-31,613.57萬元。鑒于2021年度母公司可供股東分配利潤為負，2021年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

該議案詳細內(nèi)容見公司《關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的公告》。

7、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司聘任的財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)----容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)任期屆滿，根據(jù)董事會審計委員會提交的年度審計工作總結(jié)及續(xù)聘會計師事務(wù)所建議，結(jié)合容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計服務(wù)工作狀況，公司董事會擬繼續(xù)聘任容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。

公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對公司歷年財務(wù)及內(nèi)控審計過程中認真盡責(zé)，以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，很好地完成了年度審計工作，同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。

該議案詳細內(nèi)容見公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

8、審議通過2021年內(nèi)部控制評價報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2021年內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

9、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2021年度薪酬結(jié)算的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2020年度股東大會審議通過的《2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》，董事會薪酬與考核委員會對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2021年薪酬發(fā)放進行了審核，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2021年薪酬總額為280.14萬元（稅前），具體每位人員薪酬數(shù)額參見公司2021年年報。上述薪酬為2021年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員從公司獲得的全部報酬總額。

10、審議通過2022年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為該薪酬方案能夠充分調(diào)動公司經(jīng)營者的積極性，同意將該議案提交股東大會審議。

11、審議通過關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事：黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛、對該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨立董事事前審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的各項預(yù)計后，獨立董事認為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細內(nèi)容見本公司《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

12、審議通過關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司2022年4月22日（周五）召開2021年年度股東大會，具體情況詳見本公司2021年年度股東大會的會議通知。

以上議案二、三、四、六、七、九、十案將提交公司股東大會審議。

三、董事會聽取事項： 

1、聽取獨立董事2021年度述職報告（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）；

2、聽取公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2022年3月22日