股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：2022-044
關(guān)于召開年第一次臨時股東大會的通知
股東大會召開日期：2022年10月26日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
年第一次臨時股東大會
召開的日期時間：2022年10月26日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室
上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年10月26日
至2022年10月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
審議《關(guān)于公司符合2022年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案》 |
√ |
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2.00 |
逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》 |
√ |
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2.01 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
√ |
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2.02 |
發(fā)行方式和發(fā)行時間 |
√ |
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2.03 |
定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則 |
√ |
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2.04 |
發(fā)行對象及認(rèn)購方式 |
√ |
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2.05 |
發(fā)行數(shù)量 |
√ |
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2.06 |
募集資金用途 |
√ |
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2.07 |
鎖定期安排 |
√ |
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2.08 |
上市地點(diǎn) |
√ |
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2.09 |
滾存未分配利潤的安排 |
√ |
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2.10 |
本次非公開發(fā)行A股股票的決議有效期 |
√ |
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3 |
審議《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》 |
√ |
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4 |
審議《關(guān)于<公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告>的議案》 |
√ |
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5 |
審議《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 |
√ |
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6 |
審議《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》 |
√ |
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7 |
審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
√ |
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8 |
審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》 |
√ |
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9 |
審議《關(guān)于<安徽銅峰電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規(guī)劃>的議案》 |
√ |
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10 |
審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》 |
√ |
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11 |
審議《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》 |
√ |
1、2、3、4、5、6、7、8、10
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
1、2、3、4、6、7、8、10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：銅陵大江投資控股有限公司
無
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
600237 |
銅峰電子 |
2022/10/17 |
(二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部
(三) 登記手續(xù)：
1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件）和證券賬戶卡。
2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。
3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
2、郵編：244000
3、電話：0562-2819178
4、傳真：0562-5881888
5、聯(lián)系人：李駿
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2022年10月11日
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權(quán)委托書
：
召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
審議《關(guān)于公司符合2022年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案》 |
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2.00 |
逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》 |
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2.01 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
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2.02 |
發(fā)行方式和發(fā)行時間 |
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2.03 |
定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則 |
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2.04 |
發(fā)行對象及認(rèn)購方式 |
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2.05 |
發(fā)行數(shù)量 |
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2.06 |
募集資金用途 |
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2.07 |
鎖定期安排 |
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2.08 |
上市地點(diǎn) |
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2.09 |
滾存未分配利潤的安排 |
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2.10 |
本次非公開發(fā)行A股股票的決議有效期 |
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3 |
審議《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》 |
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4 |
審議《關(guān)于<公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告>的議案》 |
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5 |
審議《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 |
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6 |
審議《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》 |
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7 |
審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
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8 |
審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》 |
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9 |
審議《關(guān)于<安徽銅峰電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規(guī)劃>的議案》 |
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10 |
審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》 |
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11 |
審議《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
