證券代碼：600237    證券簡稱： 銅峰電子  公告編號：2023-003

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司——銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 被擔(dān)保人名稱：控股子公司——銅陵市峰華電子有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市峰華電子有限公司申請授信人民幣1,000萬元提供擔(dān)保。截至目前，公司為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔(dān)保余額為1,300萬元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市峰華電子有限公司為公司出具反擔(dān)保承諾函

l 對外擔(dān)?？傤~：1.105億元（不含本次擔(dān)保）

l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）將為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）在中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請的借款提供最高額為人民幣1,000萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

（二）擔(dān)保履行的內(nèi)部程序

2022 年2月11日，公司召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣 20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，以用于各子公司流動資金的周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。其中同意為控股子公司峰華電子提供不超過5,000萬元的擔(dān)保額度。其后由于全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）可使用的擔(dān)保額度不足，公司將峰華電子1,000萬元的擔(dān)保額度調(diào)劑至銅峰世貿(mào)，調(diào)劑后峰華電子可使用的擔(dān)保額度為4,000萬元（以上詳見公司2022年2月12日、2022年6月23日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指定媒體披露的相關(guān)公告）。

（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：913407007448810900

3、注冊資本：5,000 萬元人民幣

4、法定代表人：鮑俊華

5、公司類型：其他有限責(zé)任公司

6、成立日期：2002年12月16日

7、經(jīng)營范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生 產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

8、住所：銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

9、與公司的關(guān)系：峰華電子是公司控股子公司，公司擁有峰華電子98.76%股權(quán)。

10、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人名稱：安徽銅峰電子股份有限公司

2、債權(quán)人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行

3、債務(wù)人名稱：銅陵市峰華電子有限公司

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保期限：三年

6、擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣

7、保證范圍：利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保系為滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，符合公司整體利益及發(fā)展戰(zhàn)略，且擔(dān)保對象為公司控股子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為：控股子公司峰華電子本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，資金用途合理，峰華電子具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。公司在峰華電子權(quán)益比例為98.76%，對峰華電子擁有絕對控制權(quán)，峰華電子另一股東持股比例較小且不具備提供擔(dān)保條件，無法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華電子為公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為公司提供足額補(bǔ)償。本次為峰華電子提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為1.105億元人民幣（不含本次擔(dān)保）， 占本公司 2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.61%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

七、報(bào)備文件

1、峰華電子最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、擔(dān)保協(xié)議。

特此公告。

 安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

2023年2月1日